中國一個疑出口芬太尼化學前驅物的組織，除了從事這合成類鴉片藥物的非法買賣，似也涉及其他不法活動，在日本設立據點，進行大規模加密貨幣詐騙活動。
日經亞洲調查發現，中國化工企業湖北精奧生物科技有限公司（Hubei Amarvel Biotech）疑透過日本網域名稱，詐騙多名加密貨幣投資者，並與多個受美國制裁的實體存在頻繁資金往來，顯示可能牽涉規模龐大的組織犯罪網絡。該公司早已被美國執法單位盯上，兩名高層去年已在美國被定罪。
美國緝毒局（DEA）高層官員於 5 月底指出，日本已成為芬太尼走私的中轉地。由於相較多數國家，日本對輸往美國的商業貨物檢查較為寬鬆，使其成了中國與印度生產毒品前驅物的潛在轉運樞紐。
報導指，該公司旗下設於名古屋的 Firsky 公司，曾作為實際運作據點，負責物流與資金管理的人物，人稱「在日本的老闆」。Firsky 已於 2024 年 7 月清算解散。
除毒品相關活動外，該日本據點亦出現涉及金融詐騙等多重非法活動的跡象。
根據法院文件，與湖北精奧生科相關的組織，曾使用多個加密貨幣帳戶。日經透過分析工具追蹤其資金流向，發現自 2022 年 10 月起，即出現可疑交易，區塊鏈紀錄亦顯示其與多個犯罪組織存在資金往來。
湖北精奧生科亦與多個具中國背景的金融詐騙集團進行加密貨幣交易。其中一例為名為「zksync.jp」的詐騙代幣，該代幣偽裝成快速支付服務，誘使全球用戶轉帳受騙，損失總額估計達數億日圓。
該代幣使用「.jp」網域，並於 2023 年註冊，時間上與該公司透過 Firsky 在日本運作的期間重疊。調查顯示，網域註冊者疑為居住香港的中國籍人士，且從資金流與人際關係分析，其與湖北精奧生科關係密切。
美國區塊鏈分析公司 Chainalysis 指出，此類手法為典型洗錢模式。由於日本網域具有較高國際信任度，常被不法分子利用。
調查亦發現，該組織與多個受美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）制裁的中國實體與個人存在廣泛聯繫，其中以中國化工集團武漢遠成集團（Wuhan Yuancheng Group）牽扯最深。其核心人物據稱是美方認定的毒品頭目，美國政府曾懸賞 500 萬美元追緝。
湖北精奧生科曾與武漢遠成相關實體進行超過 120 筆交易，並透過多個帳戶掩飾資金來源。多名相關人員亦來自相同地區，顯示其人際網絡高度緊密。
美國分析公司 TRM Labs 研究員 Ho Tian-Peng 指出，日本鄰近中國、金融體系開放，加上跨境貿易與資本流動頻繁，使其常淪為掩飾非法金流的管道。
