美國財政部10月間針對柬埔寨太子集團犯罪組織實施制裁，名單包含3名台灣人、9家登記於台灣的公司。北檢聲請扣押45億餘元資產獲准，今天指揮警調兵分47路搜索，拘提25名被告。
此外香港明報在4日傍晚最新報導指出，警方揭發一個國際跨境電訊詐騙及洗黑錢的集團，凍結有關集團市值約27.5億港元資產。報導稱，案件涉及太子集團創辦人陳志，暫未有人被捕。
台北地檢署4日稍早發布新聞稿表示，以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國聯邦檢察官已於10月8日對陳志等人提起公訴，且美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）也將該集團在台灣境內所設9家公司及3名國人列入制裁名單，於10月14日對外公告。
北檢表示，接獲相關訊息後隨即於10月15日主動分案，指派主任檢察官林彥均、檢察官謝仁豪共同指揮法務部調查局台北市調查處、內政部警政署刑事警察局積極偵辦太子集團在台洗錢等相關犯行。
經承辦檢察官數度召開專案會議，研析蒐集太子集團在台不法事證，今天指揮台北市調查處、刑事局、台北市警察局大安分局、信義分局、內湖分局、高雄市警察局刑事警察大隊、小港分局等單位，展開搜索、拘提行動。
北檢說，檢警調持法院核發的搜索票，兵分47路搜索太子集團在台組織高級幹部、成員的住居所及天旭公司、顥玥公司、尼爾公司、台灣太子公司、聯凡公司等處，並拘提25名被告、通知10名證人到案說明，全案持續調查釐清中。
另外，承辦檢察官為保全太子集團在台洗錢的不法資產，向法院聲請扣押不動產18筆（含和平大苑房屋11戶、車位48個，依實價登錄價值計新台幣38億1421萬餘元）。
檢方也聲請查扣包括勞斯萊斯、法拉利、藍寶堅尼、保時捷等各式名車26輛（價值4億7758萬餘元）、銀行帳戶60個（餘額2億3587萬餘元），合計扣押物價值高達45億2766萬餘元，台北地方法院已於10月27日裁定准予扣押。
另一方面，調查局今天 (4日) 指出，以陳志為首的太子集團在多國設空殼公司，將詐騙收益買奢侈品及房地產等方式洗錢及隱匿犯罪所得。為防脫產，聲請查扣集團在台豪宅、名車等獲准，總價逾45億元。
專案小組4日同步搜索太子集團47處
高階成員住居所及台灣多家公司
調查局發布新聞稿指出，以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，該集團透過在柬埔寨各地設立的強迫勞動詐騙園區，大規模從事加密貨幣、線上博弈等投資詐欺犯行，之後將詐騙收益輾轉挪移至太子集團在多國成立的空殼公司，並以購買奢侈品及房地產等方式洗錢，藉此隱匿犯罪所得。
台北地方檢察署指揮法務部調查局台北市調查處及內政部警政署刑事警察局組成專案小組，掌握太子集團洗錢資金流向及相關動產、不動產地點。
專案小組於今天同步搜索太子集團在台組織高級幹部、成員的住居所及台灣多家公司等共47處所，並拘提在台主要幹部王姓、辜姓等被告25人、通知10名證人到案說明，全案持續調查釐清中。
中央社引述調查局官員指出，本案為防止案關犯罪嫌疑人脫產，台北市調查處已彙整資料交給檢察官，由檢察官向法院聲請扣押不動產18筆（含和平大苑房屋11戶、車位48個，依實價登錄價值計新台幣38億餘元）、各式名車26輛（價值4億餘元）、銀行帳戶60個（餘額2億餘元），合計扣押物價值高達45億餘元，台北地方法院10月27日裁定准予扣押。
調查局新聞稿還提及，近年跨境詐騙猖獗，已嚴重影響全民財產安全及社會安定，而境外不明資金流入台灣，也恐影響國家安全及社會安定，調查局將持續加強國際合作偵辦本案，展現打擊跨國詐騙、洗錢組織的決心，以達成阻絕境外勢力干擾國家金融秩序及維護民眾安定生活的使命。
香港證監會撤銷
太子集團關聯公司牌照
香港證券及期貨事務監察委員會近日暫時撤銷兩家保險及證券公司的牌照，據報導，這兩家公司是柬埔寨電訊詐騙園區幕後主腦、太子集團創辦人陳志的關聯公司。
證監會網站的資料顯示，這兩家公司為Mighty Divine Investment Management Limited及Mighty Divine Securities Limited，其牌照暫時被撤銷，並被「終止了受規管活動業務」。
中央社稍早引述香港明報4日的報導指出，這兩家公司是太子集團在港的關聯保險經紀及證券公司。
在美國公布制裁太子集團及其董事長陳志後，香港媒體早前揭露，陳志擁有兩家香港上市公司，並指他在港擁有價值港幣43億元（新台幣172億元）的房產。
據報導，陳志透過香港金融界人士為他進行金融詐騙，在香港和美國資本市場遊走。
新加坡當局近日亦查封
陳志相關資產
不僅如此，綜合中央社與外媒報導，新加坡警方31日宣布，對陳志及其同伙展開執法行動，指控他們涉嫌洗錢和偽造文書，查封超過新加坡幣1.5億元的資產與凍結的物品包括一艘遊艇、11輛汽車和多瓶烈酒。
陳志1987年出生於中國福建省。他的新加坡家族辦公室現已關閉的網站曾稱其為「年輕的商業奇才」，早年在福建省會福州開設多家遊戲中心。據美國財政部，他後來放棄了中國國籍，目前持有賽普勒斯、萬那杜和柬埔寨的護照。
依美方起訴書，陳志有多個國籍包含柬埔寨，且曾在新加坡、台灣、英國居住。美國司法部14日新聞稿提到，陳志為英國和柬埔寨國民。不過，英國政府制裁資料庫未註記陳志具有英國籍。
中央社10月15日向英國官方查證，陳志不具英國籍。美國司法部已自新聞稿移除英國國民UK national一詞。據了解，陳志確實曾在台灣居住，且出入台灣至少10次。
