永豐銀遭鼎興詐貸 金管會:應加強內控

(中央社記者蔡怡杼台北11日電)鼎興貿易詐貸新台幣31億元,永豐銀行因姻親關係,不足額擔保放款超過4億元,恐涉及違反利害關係人交易,金管會表示,會要求銀行加強內控。 媒體報導,資本額僅8000萬元的鼎興貿易,透過假交易對永豐等13家銀行貸款18億元,同時,並向民間融資公司貸款13億元,整體詐貸規模達31億元。 多家銀行之所以貸款給鼎興貿易,主因鼎興貿易負責人何宗英娶了基隆顏家顏...

牙醫器材公司涉詐貸31億 負責人遭押

(中央社記者游凱翔台北30日電)台北市一家牙醫器材公司何姓負責人,被控以偽造的發票、合約向銀行、民間公司詐貸約新台幣31億元。台北地檢署約談何男後,今天向法院聲押獲准。 檢方指出,這家公司總部位在台北市長安東路,在台中、高雄、桃竹苗、台南設有分公司及工廠,專門將牙醫器材從國外引進,再批發給台灣牙醫賺取利潤。 檢調查出,何姓負責人涉嫌在民國102年至今年7月間,涉嫌偽造公司不實合...

牙醫器材公司詐貸31億 檢警搜索帶回6人

(中央社記者游凱翔台北29日電)台北市長安東路一家牙醫器材公司,何姓負責人涉嫌以偽造的發票、合約向銀行、民間公司詐貸約新台幣31億元,今天檢警持票前往搜索,並帶回6名相關人偵訊,將移送北檢複訊。 檢方指出,這家未上市櫃公司的總部位在台北市長安東路,在台中、高雄、桃竹苗、台南設有分公司及工廠,專門將牙醫器材從國外引進,再批發給台灣牙醫賺取利潤。 但檢調查出,何姓負責人涉嫌在民國1...

涉拐殺遊民詐財 最高法院撤銷發回

(中央社記者蔡沛琪台北6日電)新北市民宿業者李憲璋被控拐殺遊民詐領保險金,台灣高等法院更一審判處無期徒刑,最高法院今天撤銷,發回更審。 最高法院撤銷理由認為,李男當時人在台灣,但涉嫌教唆女友連上瑩將遊民帶往中國大陸殺害,更一審切割犯行,致使無法直接推論李男實際參與殺人;至於李男拘禁遊民及詐保,最高法院駁回上訴,將由高院定執行期。 判決指出,李男從民國94年起,以每名遊民新台幣3...

華南銀超貸挨罰 士檢:街友充人頭詐貸

(中央社記者劉世怡台北9日電)華南銀行因超貸案遭金管會重罰300萬元。士林地檢署今天指出,以許祈文為首的犯罪集團找上街友當人頭並製作不實薪資,使多家銀行誤認街友有穩定收入而放款,已起訴5案。 金融監督管理委員會表示,華南銀行遭檢調主動偵查後才發現,該行大台北地區某分行遭犯罪集團於民國102年11月底至104年2月期間內,向華銀超貸房貸34件、金額達新台幣5.2億元,目前產生逾放2.7億元...

林鴻明改判輕罪 高院:未損公司利益

(中央社記者劉世怡台北27日電)台北101前董事長林鴻明被控掏空金尚昌公司案,高院二審今天改判輕罪並解除限制出境與住居。高院指出,林鴻明未損及金尚昌公司利益,且土地低償及出售具有合理商業目的。 一審認定,林鴻明身為宏國集團副董事長、金尚昌公司實際負責人,竟為圖個人私利,不顧不良債權買回限制,借用他人名義設立的資產公司買進後,與建設公司共 同開發土地,牟取鉅額利益,且犯後僅坦認部分犯行,依...

林鴻明涉掏空案 二審改判輕罪解除限境

(中央社記者劉世怡台北27日電)台北101前董事長林鴻明被控掏空金尚昌公司案,一審依違反證交法等罪判刑9年半,併科罰金2億元。高院二審今天改依偽造文書等罪判刑3月及1年8月,同時解除限制出境與住居。 林鴻明沒有到庭聆判。高院合議庭指出,林男涉犯的罪名為偽造公文書罪,判刑3月得易科罰金,涉嫌觸犯證券交易法財務報告隱匿罪,判刑1年8個月,其他被訴包含不合營業常規、不良債券、詐貸1億元未遂等均...

涉向銀行詐貸 檢調搜索約談

(中央社記者劉世怡台北13日電)檢調接獲檢舉台中一家國際資產公司徐姓負責人向安泰銀行詐貸數億元。檢調今天搜索約談徐、銀行經理等5人。 調查局台北市調查處接獲檢舉,位於台中的統源國際資產管理公司徐姓負責人,在民國102年以台中某廣場等不動產,誆稱價值新台幣9億元抵押,向安泰銀行貸款15億元,實際上這批不動產僅價值7億元,頂多可貸款12億元,涉嫌詐欺等罪嫌。 辦案人員調查後發現,這...

冒用身分掛假牌 租賃車連環詐貸

(中央社記者廖壬楷台中13日電)楊姓男子與詐欺集團成員租用汽車後,假冒他人身分並變更車籍,再以偽造車牌方式詐領汽車貸款,今天遭檢方依詐欺等罪起訴。 台中地檢署起訴書指出,57歲楊男與詐欺集團成員,自民國101年10月起,先向汽車租賃公司租用自小客車,再由集團成員透過「電子公路監理網」隨機挑選車主,並偽造車主身分證、健保卡及印章,先後前往銀行辦理開戶手續。 此外,楊男等人再持偽造...

涉炒股 和旺前董座聲押

(中央社記者劉世怡台北21日電)上櫃公司和旺日前傳出退票上億元,檢調懷疑前董事長劉永祥涉嫌炒股,北檢昨天搜索約談,經漏夜複訊,今晨將劉男聲押。 同案被告陳姓金主、梁姓作手也遭聲押,劉永祥的特助則獲新台幣50萬元交保。台北地院就劉永祥等3人聲押案,由值班法官閱卷後,將召開羈押庭。 檢調查出,劉男涉嫌透過股市作手、金主、證券分析師操盤,從民國102年5月到今年4月間,連續以...

和旺前董座涉炒股 檢調約談

(中央社記者蔡沛琪台北20日電)上櫃公司和旺公司日前傳出退票上億元,檢調懷疑其前董事長劉永祥涉嫌炒股,今天兵分15路搜索和旺等地,約談劉男等人到案。 台北地檢署檢察官鍾曉亞今天指揮調查局北部地區機動工作站等單位,搜索和旺公司、劉男等人住處等地,並約談劉男等35人,稍晚將移送北檢複訊。 檢調查出,劉男涉嫌透過股市作手、金主、證券分析師操盤,從民國102年5月到今年4月間,連續以名...

國華人壽掏空案 判翁大銘不受理

(中央社記者蔡沛琪台北8日電)台北地院今天宣判國華人壽掏空案,前華隆集團負責人翁大銘的4兄弟之中,判已歿的翁大銘、翁一銘公訴不受理,翁有銘、翁德銘遭通緝。 翁大銘、翁一銘、翁有銘、翁德銘4兄弟,被控利用擔任國華人壽及華隆集團旗下各公司董事長、董事之便,偽製不實擔保品鑑價報告詐貸,掏空國華近新台幣50億元,台北地檢署依背信等罪嫌起訴翁大銘等16人。 法院審理期間,翁一銘、翁大銘相...

涉拐殺游民詐財 男更審判無期

(中央社記者蔡沛琪台北6日電)新北市淡水李姓民宿業者,被控拐殺遊民詐領保險金。台灣高等法院更一審今天判處李男無期徒刑,全案仍可上訴。 判決指出,李男從民國94年起,以每名遊民新台幣3萬元至6萬元不等代價,以仲介工作為由誘騙遊民,進而拘禁,並以遊民的個人資料向銀行開戶詐貸上億元。 判決表示,李男在96年為解決數千萬元的負債,安排女友與梁姓遊民假結婚,由同夥宋姓男子陪同前往中國大陸...

被控詐貸 劉政池不起訴

(中央社記者劉世怡台北8日電)前苗栗縣長劉政鴻胞弟劉政池被控向遠雄人壽詐貸案,士檢今天偵結,認定還款期已多次展延還沒到期,利息本金已還款逾1億元,全案罪證不足,處分不起訴。 全案緣於劉政池遭檢調查獲,他在陽明山蓋七七行館,涉竊占國土等罪,士林地檢署去年1月第一波偵結,認定劉政池竊占國有土地面積逾4000平方公尺,依竊占及違反水土保持法等罪嫌起訴;士林地院今年2月依水保法,判刑2年3個月。...

七七行館詐貸案 劉政池不起訴

前苗栗縣長劉政鴻胞弟劉政池被控向遠雄人壽詐貸案,士檢今天偵結,認定還款期已多次展延還沒到期,利息本金已還款逾1億元,全案罪證不足,處分不起訴。 劉政池以違法取得的陽明山七七行館土地及建照為擔保,提出「陽明山北投溫泉地王」經營計畫,2004年至2012年間向遠雄人壽陸續貸款1億6500萬元,直到竊佔案爆發後,調查局認定劉政池涉嫌以低價土地詐貸,但遠雄集團趙藤雄等人都否認受害。 檢方辦案期...