〈時評〉詐貸頻傳 公營行庫現內控問題?

潤寅詐貸案越演烈,公股行庫受創嚴重,財政部長蘇建榮急邀九大行庫董總開會,要求各大行庫針對潤寅案,在本月底前,提出檢討報告。他表示,未來將針對事前審查、事後貸款、KYC、照會機制等四大面向來預防。 蘇建榮的亡牢補牢措施,真能達到防弊的效果嗎?答案當然是否定的。 回憶二年前,慶富獵雷艦弊案,當時包括第一銀行、合庫、華南、台銀、土銀、彰銀、農業金庫、中國輸出入銀行等,共計被詐貸205億元。慶...

〈時評〉弊案不止,公營行庫亟需轉型正義

台灣公營金融機構的經營績效,一直是受人垢病的問題。今年6月,爆發塑料貿易商「潤寅實業」涉嫌以虛假應收帳款向銀行貸款,詐貸金額高達80億元,受害銀行共有十三家,其中有台企銀、兆豐、合庫、第一、華南、第一金、高雄銀是屬公營行庫。 台企銀是最大苦主,損失金額高達12億元,妙的是,台企銀發佈新聞稿說,上半年稅前盈餘47億元,今年6月已經提列5.44億元備抵呆帳,餘額將在第三季全部提列完畢,對財務業務...

臺灣企銀今年第三季將100%提足潤寅集團備抵呆帳 此案對該行財務及業務無重大影響

有關媒體報導13家銀行中招老牌貿易商潤寅公司詐貸乙案,據臺灣企銀表示,與潤寅公司及其關係企業陸續建立業務往來已達十餘年,往來期間帳款收兌皆正常。近日客戶發生倒閉,可能肇因國際情勢變化快速,造成該集團資金調度受挫,財務周轉不靈,營運出現狀況所致。 臺灣企銀目前評估對本案最大損失金額約新臺幣12億元左右,並已進行相關法律訴追程序。臺灣企銀今(2019)年上半年稅前淨利達新臺幣47億元,上半年獲利...

【更新】又有13家銀行踩地雷?遭老牌貿易商詐貸80億!

更新時間: 2019-07-03 23:00 (台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 潤寅公司資本額約一億七千萬元,卻能向13家銀行融資取得高達近80億元資金,消息傳出各界都覺得不可思議。 《經濟日報》3日分析,主要原因包括不少受害銀行和潤寅往來超過十年以上,對這些銀行來說,潤寅是擁有良好交易紀錄的老客戶。 此外潤寅為貿易商,其應收帳款的來源也就是它的客戶,不乏大企業集團、上市公司,包括台...

「泰山八寶粥」第3代涉嫌詐貸44億 欽泰負責人兄妹遭聲押

(台灣英文新聞/財經組 綜合報導)從老牌食品企業泰山分割出去的欽泰國際股份有限公司,遭檢舉向14家銀行詐貸逾44億。台北地檢署昨(8)日指揮調查局桃園市調查處兵分3路搜索,約談欽泰負責人詹舜淇等4名被告。 檢察官複訊後,認定詹舜淇及負責財務的特助、即詹舜淇妹妹詹雅琳涉嫌重大,且有串證之虞,今(9)日凌晨向法院聲請羈押禁見。 另外,檢察官諭令掛名董事替貸款作保的詹父詹信夫以20萬交保,出...

獵雷艦案陳慶男獲釋 雄檢隨即帶回調查海科館弊案

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 慶富集團董事長陳慶男涉及海軍獵雷艦弊案,高雄地方法院今(25)日二度裁定追加保證金額,變更為新台幣3200萬元後停押獲釋。高雄地檢署隨即以陳慶男另疑涉海科館BOT弊案等,帶回調查偵辦。 涉及獵雷艦詐貸63億元案遭羈押的陳慶男,因即將於3月6日屆滿最長3次延押期限,高雄地院裁定停押,上午自高雄看守所獲釋。不過因他另疑涉及基隆國立海洋科技博物館BOT案等弊案,...

GDP排名躍進 印度股市不容小覷

因受到多項意外消息衝擊,上半年印度NIFTY指數自高點回跌近一成,但在3月下旬落底後又一路震盪向上,至本月已接近今年高點。富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出,內資在其中扮演重要角色,隨著印度總理莫迪改革深入人心,普遍看好明年再度勝選,預期今年將推出更多農村經濟政策,加上世界銀行最新公布的2017年全球GDP排名,印度已超越法國成為全球第六大經濟體,IMF 2018年4月預測報告也指出印度2...

慶富案 雄檢聲請扣押首艘獵雷艦確定遭駁

(中央社記者陳朝福高雄22日電)雄檢偵辦慶富集團獵雷艦涉詐貸案,除起訴慶富董事長陳慶男等5人,並求處重刑,也聲請扣押在義大利建造的首艘獵雷艦,但遭雄院駁回,雄檢抗告,高雄高分院以此案依法不能抗告而裁定駁回。 高雄地檢署偵辦慶富集團獵雷艦涉詐貸及洗錢案,查出將原資本額新台幣5億元虛增至40億元,並造成聯貸銀行團130億元損失,今年2月12日偵結,起訴陳慶男、妻子陳盧昭霞、兒子陳偉志、集團前執行...

慶富涉詐貸洗錢案 陳慶男遭求刑30年

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導)雄檢偵辦慶富獵雷艦案涉詐貸和洗錢,今(12)日偵結,依詐欺、背信和違反銀行法等罪嫌,起訴慶富董事長陳慶男等5人。其中,陳慶男遭檢方求處重刑30年,併科罰金新台幣10億元。 高雄地檢署共起訴陳慶男、陳盧昭霞夫婦和兒子陳偉志,以及慶富前執行長簡良鑑和前顧問李維峰。 除陳慶男之外,檢方另建請陳偉志應執行有期徒刑25年,併科罰金6億元;簡良鑑應執行有期徒刑20...

哪裏的愛國投資人救火?獵雷艦採購解約 國防部函告慶富

(台灣英文新聞/政治組綜合報導)慶富公司承造獵雷艦案,軍方啟動解約程序,國防部今(13)日表示,已經正式函告慶富解除獵雷艦採購案契約,國防部並列舉5大事證,證明獵雷艦案已達解約條件。 國防部上午發布新聞稿指出,已依海軍呈報慶富造船股份有限公司相關違約具體事證,按政府採購法及契約規定,正式函告通知慶富解除獵雷艦採購案契約。 國防部表示,後續將針對第一、二期預付款還款保證金共計新台幣48億...

慶富案 檢搜索高雄市海洋局

(中央社記者陳朝福高雄23日電)高雄地檢署偵辦慶富涉詐貸案,今天搜索高雄市海洋局和前局長王端仁住處,同時傳喚王端仁等多人,由廉政署南部調查組偵訊。 檢方懷疑有漁政人員涉協助慶富造船取得興達港造船廠用地,今天兵分多路搜索高雄市海洋局和王端仁住處。 王端仁被錄音檔爆料指為慶富造船獻策如何「搓」掉可能參與標租興達漁港的對手,涉嫌圖利。這個錄音檔內容是去年10月7日於慶富造船的會議錄音紀錄,慶富副董事...

政院慶富案調查報告列10大缺失 另馬英九任內恐涉慶富案

(台灣英文新聞/財經組 綜合報導)承攬海軍獵雷艦案的慶富造船公司,爆發嚴重財務問題及涉嫌詐貸案,行政院由副院長施俊吉召集的專案調查小組,進行19天調查後,今(2)日公布調查結果。 《聯合報》報導,​行政院副院長施俊吉證實,馬政府執政任內,總統府曾發函給行政院祕書長,該函檢附慶富致馬英九總統陳情信,敘明「所陳事項,請卓 處逕復,並副知本府。」 《聯合報》引述周刊日前披露,2015年8月2...

6月17日台灣各報頭條速報

聯合報:吳郭魚病毒擴大! 桃園新增2魚池感染湖泊病毒 疫情已衝擊產業 聯合報17日報導,吳郭魚湖泊病毒擴大,繼13日桃園一家養殖場確診感染病毒,農委會擴大監測周圍1公里,昨又確診2處埤塘驗出病毒,昨晚成立緊急應變小組全力防堵疫情。農委會追查3疫情場的魚苗來源場,經檢驗確認都是健康魚苗,且引進距發病間隔時間長,目前暫時排除病毒來自魚苗場。 中國時報:柯文哲:兩岸僵著 不是辦法 中國...

帳戶沒錢也遭騙 陸女遭詐貸款750萬

(中央社台北8日電)中國大陸上海一名女子帳戶中沒有餘額,卻依舊因電話詐騙,遭貸款人民幣150萬元(近新台幣750萬元),她因此狀告銀行要求賠償損失,法院判決銀行有部分疏失,應賠償2成。 綜合大陸媒體報導,2016年1月8日,在上海外商銀行工作的李姓女子發現自己一個銀行個人帳戶發生資金異常,銀行先是向她的帳戶中發放5筆貸款,隨後這些錢款又被轉入他人帳戶。 李女馬上報案,並凍結帳戶...

台灣優力前董座 再涉買地背信複訊

(中央社記者黃旭昇新北市23日電)台灣優力公司前董事長謝勝峰先前涉嫌違反商會法,新北地檢署查出他也涉嫌虛報土地價格超貸,私吞部分款項。檢方今天依背信罪發動搜索,晚間將他從市調處移送地檢署複訊。 台灣優力公司涉嫌以虛偽增資手法,向銀行團詐貸新台幣18億元,新北地檢署前年將工總名譽理事長陳武雄、台灣優力前董事長謝勝峰等7人,依違反商會法等罪嫌起訴。 檢方再查出,謝勝峰等人涉嫌虛報土...