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人頭詐貸銀行上億元 中縣警破詐欺集團

人頭詐貸銀行上億元 中縣警破詐欺集團

(中央社記者趙宏進台中縣11日電)台中縣警察局今天傍晚宣布偵破一起詐欺集團利用智能不足民眾為人頭,詐貸銀行上億元案,全案偵訊後依詐欺罪嫌移送法辦。

警方今天動員警力40餘人,掃蕩位於台北縣、苗栗縣、台中市、彰化縣等多處詐欺集團所設據點,共計逮捕楊姓嫌疑人等10人到案。

偵辦人員並起獲詐騙集團人頭詐貸銀行申請書文件一大批、偽變造人頭薪資證明一批、偽變造人頭扣繳憑單一批等重要贓證物。

警方調查,嫌疑人所組詐欺集團利用智慮甚淺鄉村民眾,甚至誘拐智能不足之殘障人士作為詐欺人頭,詐騙10多家銀行造成銀行約上億元詐貸的鉅額損失。

縣警局刑警大隊與刑事警察局中部打擊犯罪中心日前接獲線報,以綽號「羅姐」等人為首的詐欺集團,專以彰化縣鄉村純樸民眾為人頭,於培養財金信用後,製作偽變造人頭薪資、財稅證明文件,向各大銀行申請貸款。

警方針對相關嫌犯出沒處所展開蒐證3個月餘後,發現嫌疑人「羅姐」等近20名男女嫌疑人所組詐欺集團,係以在台北地區設立集團據點,結合彰化縣的犯罪嫌疑人負責協助尋找、安排詐貸人頭,供「羅姐」等帶到北部向銀行進行詐貸。

嫌疑人偽變造人頭薪資、稅務資料及申辦信用卡,據以培養財金信用一段時日,再向不特定銀行辦理房屋貸款或信用貸款。

為避免配合放貸之銀行員曝光,嫌疑人會替人頭代為繳納初期利息,到最後不繳,將債務放由人頭擔負,而鉅額獲利多為集團成員分贓,人頭僅得微薄利益。

警方指出,嫌疑人並結合不肖電信業者,將人頭證件申辦行動電話供犯罪聯絡使用,高額電信費用也債留人頭。980311


更新時間 : 2021-05-10 13:30 GMT+08:00