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全台最大宗虛擬幣詐騙!幣圈名人以合法交易所設陷 警查扣2億元逮14人  ACE稱員工均為證人

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(圖/pexels Roger Brown 台灣英文新聞後製)

(圖/pexels Roger Brown 台灣英文新聞後製)

全台前3大的合法虛擬幣交易平台「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰,涉嫌與合夥人林姓男子等共犯,以話術、假廣告誆騙受害者投資毫無價值的虛擬貨幣牟利,台北地檢署3日指揮新北市刑事警察大隊兵分15路,查扣現金贓款1億1152萬餘元,以及市值1億800萬元的各類虛擬貨幣,拘提共14人,4日晚間複訊後依涉犯詐欺、洗錢及銀行法等罪,將潘男等7人聲押禁見。

幣圈名人搞詐騙

潘奕彰是幣圈知名人士,曾多次公開受訪,並分享虛擬貨幣詐騙案例,如今卻被檢方查獲,合夥人林男涉嫌透過Instagram、Facebook、X等網路社群平台投放假廣告,以話術誘使被害人投資於潘男創辦之ACE上架的MOCT(魔券幣)、NFTC、BNAT等虛擬貨幣,並宣稱該虛擬貨幣將在國內、外各知名交易所上市,屆時將迅速致富。

ACE利用資訊落差進行詐騙,致上百人信以為真,卻發現所購虛擬貨幣幣值直線跌落或無法流通變現,始知受騙上當,憤而報警。

台北地檢署3日指揮新北市刑事警察大隊,兵分多路前往台北、新北、台中等共15處查緝,包含ACE王牌交易所公司據點,逮捕林、潘與旗下員工共14人到案,在林男住處查扣1億1152萬元現金,另在該公司據點扣回虛擬貨幣折合台幣1億8百萬元,一共查扣超過2億不法所得,警方估算,2人3年間詐騙金額恐過10億。

林、潘兩人應訊時避重就輕,4日晚間複訊後,檢方依涉犯詐欺、洗錢及銀行法等罪,將潘男等7人聲押禁見;另有黃男等3名共犯,各以3萬到20萬元不等金額交保,均限制出境及出海。

ACE發三點聲明 澄清員工均證人

ACE王牌法幣加密貨幣交易所4日魚臉書粉專發布三點聲明,稱若有項目方爭議及違規,ACE全力配合調查,爭議釐清前會立即下架保護用戶,將在1月8日16時下架 MOCT / TWD 交易對,下架之後所有掛單將會被自動撤除,後續不影響幣種充提功能,並提醒用戶務必於前開所述之期間內處理資產。

ACE 交易所也向鏈新聞澄清,ACE 係以證人身分配合調查,部分媒體報導本公司員工涉案等情,並非事實。總裁王晨桓自 2023 年 9 月起接任總裁以來,致力交易所合法合規,對於涉嫌犯罪事件,必然全力配合查緝,並依規定將爭議幣種下架處理。


ACE聲明稿全文如下:

一、ACE致力以用戶資產安全為首要考量,100%新台幣信託及加密貨幣雙保障

ACE王牌創立於2018年,註冊在台灣,為KPMG安侯建業第一個輔導國內AML相關法令遵循的台灣交易所,2021遞交金管會的洗錢防治法令遵循聲明,更擁有雙保險「凱基銀行100%新台幣價金信託保管」及「CYBAVO加密貨幣錢包系統」透過諾德保險經紀,保障客戶加密貨幣資產託管,2023年9月新上任之ACE總裁王晨桓,同時也是建業法律事務所所長,致力於合法合規及保護用戶資產安全為首要考量,並謹守我國相關法令規範。

二、ACE會定期審查上架之加密貨幣項目發展及市場交易情況,提供用戶更多元選擇

ACE交易所對於所有上架之加密貨幣,會持續關注其項目發展及市場交易情況,為提供給用戶良好的交易環境與服務品質,ACE交易所定期執行市場審查流程,也會持續針對過往申請上架幣種盤點進行綜合評估,將不符合資格代幣預告下架,也會陸續新增熱門代幣,提供用戶更多元選擇,若其項目有私募及地推團隊銷售等非在ACE平台上操作,請用戶特別留意(※風險提醒:幣種上下架均已通過ACE審核,惟不代表無投資風險。加密貨幣資產屬高風險投資,請投資者謹慎選擇標的,詳閱白皮書等公開說明,應隨時注意投資風險)

三、若有項目方爭議及違規,ACE全力配合調查,爭議釐清前會立即下架保護用戶

2024/01/08(一)16:00(GMT+8)下架MOCT/TWD交易對,下架之後所有掛單將會被自動撤除,後續不影響幣種充提功能,請您務必於前開所述之期間內處理您的資產。

特定項目方爭議及違規事件,ACE全力配合調查,並未對ACE營運造成任何衝擊,未來更謹慎經營,努力穩坐台灣市場三大,並期待與用戶一起迎接牛市!

ACE交易所 總裁王晨桓及團隊 敬上

更新時間 : 2024-02-21 13:13 GMT+08:00