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【龐氏騙局】台灣imB借貸平台涉吸金 主嫌四海幫成員等8人送北檢偵辦

➤刑事局昨(3日) 拘提遭通緝的四海幫成員、平台負責人曾男等8嫌到案。➤桃園市府表示,全案由台北地檢署指揮刑事局偵七大隊偵辦中,受害民眾若有法律相關問題需協助,桃園市共設有15個法律諮詢服務據點,民眾也可依法律扶助法向法律扶助基金會申請辦理法律扶助事務。

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網路借貸媒合平台imB涉以「假債權、真吸金」手法詐騙吸金,刑事局3日拘提遭通緝的四海幫成員、平台負責人曾男等8嫌到案,並查扣大量精品(圖...

網路借貸媒合平台imB涉以「假債權、真吸金」手法詐騙吸金,刑事局3日拘提遭通緝的四海幫成員、平台負責人曾男等8嫌到案,並查扣大量精品(圖...

延伸閱讀: 【受害者恐達5千人】台灣網路借貸媒合平台imB爆「假債權」吸金25億

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導)網路借貸媒合平台imB涉以「假債權、真吸金」手法詐騙吸金。刑事局昨(3日) 拘提遭通緝的四海幫成員、平台負責人曾男等8嫌到案,他辯稱因投資失利才行騙,已知39人被害逾上億元。

【龐氏騙局】台灣imB借貸平台涉吸金 主嫌四海幫成員等8人送北檢偵辦

網路借貸媒合平台imB涉以「假債權、真吸金」手法詐騙吸金,刑事局3日到桃園等地執行搜索,拘提平台負責人曾男(中)等8嫌到案。中央社

警政署刑事局今天(4日) 召開記者會,偵查第七大隊副大隊長許忠彥表示,台北地檢署4月底指揮偵辦不動產借貸媒合平台imB涉嫌吸金案,經查其為台灣金隆科技股份有限公司自民國104年起成立經營,利用對外辦活動和親友互相介紹方式,藉由網路借貸媒合進行債權投資及認購方式吸收資金。

待被害人遭誘騙投資後,再由台灣金隆公司每月依投資人認購的債權支付其利息,但從111年12月起便未依限支付利息與清償本金,使得投資被害人血本無歸,為龐氏騙局手法。

根據警方調查發現,網路借貸媒合平台imB是由主嫌50歲曾男和張姓女友成立,並由曾父掛名公司負責人,夥同顏女(公司協理)、黃男(公司發言人)、洪男(營運處長)、詹男(業務主管)及潘男(財務)等人共同分工、經營運作。

同時,他們還組成營運處持續招攬下線吸收資金,偽造假虛偽不實的高報酬債權案件,供不特定人認購,使投資人支付款項購買不存在的債權案件

中央社報導,主嫌曾男因詐欺、重利和妨害自由等案遭通緝,且為四海幫海鐵堂成員;張女則另為川晟投資公司負責人,主要處理此平台吸金金流部分。

經初步清查,截至4月底止,已有39名被害人向警方報案,吸收資金達1億5000萬餘元,其中單一被害最高金額為3300萬元

專案小組經數日偵搜,於昨天兵分多路至宜蘭縣、雙北市和桃園市搜索台灣金隆公司、川晟投資公司及曾男住處等12個地點,陸續於宜蘭1間飯店拘提曾男和張女,以及其他6嫌到案。

同時,查扣現金新台幣300萬元、各式名牌包(箱)48個、名酒22箱、犯案用手機18支、會員名冊和虛偽債權文件等贓證物。

曾男辯稱,他是因投資失利所致才行騙。

全案詢後,刑事局今天將8嫌依違反刑法詐欺、銀行法及組織犯罪防制條例等罪解送北檢偵辦。

國民黨立委吳怡玎昨天召開記者會指出,此案外傳受害金額約25億元,但以自救會群組人數超過5000人,金額恐超過此數字。

桃園市勞動局: 涉案公司大門緊閉

網路借貸媒合平台imB涉「假債權、真吸金」。桃園市勞動局今天(4日) 表示,此公司員工被無預警要求不要上班,市府已派員訪查,但公司大門緊閉,後續會與受害勞工聯繫、協助爭取權益。

台灣金隆科技公司(不動產借貸媒合平台imB)疑有以高利息、假債權收受民眾款項投資相關產品情事,受害民眾已組織自救會,金管會接獲檢舉,立委也關切此案。

刑事局昨天到桃園等地執行搜索,並拘提平台負責人曾姓男子等8嫌到案說明,今天下午將移送台北地檢署。

桃園市政府發布新聞稿表示: 「不動產借貸媒合平台imB」登記的公司名稱為「台灣金隆科技股份有限公司」,屬於川晟機構集團;針對川晟機構集團員工被公司無預警要求不要上班,桃園市勞動局已在昨天下午派員至此公司登記地址實地訪查,但公司大門緊閉、無人回應。

借貸媒合平台imB涉「假債權、真吸金」刑事局昨天到桃園等地搜索,桃園市府表示,全案由台北地檢署指揮刑事局偵七大隊偵辦中,受害民眾若有法律相關問題需協助,桃園市共設有15個法律諮詢服務據點,民眾也可依法律扶助法向法律扶助基金會申請辦理法律扶助事務。

桃園市府指出,勞動局也接獲民意代表陳情,指川晟機構集團旗下約10餘名員工遭資遣未給資遣費,勞動局已與受害勞工聯繫並將提供相關協助措施;川晟機構集團勞工若有勞動權益受損情形,可申請勞資爭議調解,勞動局會協助勞工爭取權益。

受害者盼有專責統一窗口處理

國民黨立委吳怡玎與律師簡榮宗3日在立法院召開記者會,債權平台部分受害者也到場說明受害過程,呼籲政府積極提供協助。

簡榮宗整理受害者幾項訴求,包括已經有民眾報案,是否可能有專責統一窗口例如台北市調查處專辦金融犯罪者,讓民眾可以不用到全台報案。

另外,要求立即進行資產保存、限制出境等動作,避免後續受害者求助無門,且後續金流到底流入哪些公司也應追查清楚,並進一步凍結其帳戶。

簡榮宗指出,受害者的訴求,還包括除了法律上監管上的協助,許多受害者投入身家才知受騙,身心受創嚴重,社福單位能否提供受害者精神層面的協助。

吳怡玎表示,這次債權詐騙案件外傳受害金額約新台幣25億元,但以自救會群組人數超過5000人,金額恐怕超過這數字;事情已經發生,政府應盡力協助受害者。

債權平台部分受害者今天出席記者會,說明受害過程。受害者羅小姐說,自救會裡受害民眾受騙金額動輒上千萬元,希望政府能幫忙追回受騙的金額。

數位部: 該網域已下架

避免更多民眾受騙

網路借貸媒合平台imB近日傳出以「假債權、真吸金」詐騙民眾資金,民進黨立委林楚茵昨(3日) 在立法院財委會提醒數位部應儘速封鎖該網域,避免再有民眾受騙;數位部會後回報,該網域已經下架。

立法院財政委員會3日審查「打詐3法」之一的證券投資信託及顧問法增訂第70條之1條文草案,相關機關和人員列席備詢。

林楚茵質詢時關注imB網路借貸平台爆詐騙,提醒數位部應儘速封鎖該網域,因為她不久之前上網時發現還可以截圖,數發部應立刻封鎖此網域,以避免再有民眾上當,防止受害者人數增加。數位部數位產業署副署長林俊秀回應,數位部所屬財團法人台灣網路資訊中心(TWNIC),有和165反詐騙及高檢署成立快速通報平台,如果接到通報,TWNIC就會將它即時下架。

對於林楚茵的提醒,數位部當場承諾,會立即通TWNIC,「馬上來通知」。之後,林楚茵向媒體指出,財政委員會議的會後,數位部也回報,該網域已經下架。

另外,林楚茵3日在立法院財政委員會時並提出質疑,現行金管會檢舉獎勵要點恐不適用網路詐騙廣告檢舉,呼籲金管會應另訂辦法,結合民眾力量加速打詐。

林楚茵指出,從Meta的廣告檔案庫(AD Library)用「炒股」、「飆股」、「獲利」等關鍵字搜尋,潛在投資詐騙件數逾8000件,對比金管會4月通報Meta下架的313件,實際通報數僅占潛在數3.7%,顯示現行偵蒐機制下可能仍有漏網之魚。

她說,現行「金管會受理民眾檢舉金融違法案件獎勵要點」獎金標準新台幣5萬元至400萬元不等,民眾雖然也可以選擇向警政署檢舉,卻沒有獎金;另該要點要求民眾必須提供被檢舉人姓名、地址,這是民眾檢舉詐騙廣告不太可能取得的。

林楚茵建議,金管會應會同警政署討論獎金標準,研擬另定檢舉獎勵規範。金管會主委黃天牧回應,今年金融檢舉案件有再增加一些,是否另定檢舉投資詐騙的獎勵機制,金管會會再研擬。他也解釋,由於檢舉獎金是編列預算支應,撥用公款要有可課責的資訊,所以必須比較完整,以免被覺得濫發檢舉獎金。

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更新時間 : 2024-02-21 17:03 GMT+08:00