冒牌金條流入國際市場恐成洗錢工具 消息指疑來自中國

  139
僅為示意圖。(圖/Pixabay,由Steve Bidmead提供。

僅為示意圖。(圖/Pixabay,由Steve Bidmead提供。

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)外媒報導,被印上偽造鑄造商標誌的冒牌金條正流入全球金市,可能成為罪犯和遭制裁政權最好洗錢工具,且有關單位認為,這些冒牌金條可能來自於中國。

路透社報導,根據鑄金、銀行業等產業透露,瑞士4家主要鑄造商發現,過去3年在摩根大通(JPMorgan Chase)金庫中,發現價值5000萬美元(約新台幣15億7400萬元)、印有瑞士鑄商標誌的金條,但它們實際上卻非由這些機構生產。

報導指出,目前已查獲至少1000塊標準大小的冒牌「公斤金條」(kilobar)。對於年產約200萬至250萬塊公斤金條的黃金產業而言,1000塊雖是小數目。但瑞士最大黃金精煉商Valcambi執行長梅沙里克(Michael Mesaric)擔憂,這些冒牌貨製作手法高明、真假難辨,可能還有為數不少的金塊尚未被查獲。

這些冒牌金條製作手法相當細膩,使用之黃金是純度高的真黃金,只有戳記是偽造的,而市面上一般假金條都是用便宜金屬表面鍍上一層金,手法容易被識破。

這種相對新的犯罪手法,是用來因應全球在圍堵衝突礦產(conflict minerals)和防制洗錢上所採取的各項措施。這種偽造行為帶給國際鑄造廠、金融人士及監管機構在打擊全球非法黃金貿易上,增添不少麻煩。

雖然目前仍不清楚這些冒牌金條的製作者為何,但多位企業高層和銀行人士告訴路透社,他們認為多數源自全球最大黃金生產和進口國中國,並透過香港、日本和泰國的交易商與貿易商行進入市場。因為只要被這些地區的主流黃金交易商認可,冒牌金條就能迅速流通於全球供應鏈。

此外,遭假冒的不只瑞士品牌,但由於瑞士品牌享譽國際,因此成為最大目標。

知情業界人士說,冒牌金條數量及品質之高,顯示生產流程必然經過縝密規劃。他們認為,流向分析顯示冒牌金條是在亞洲生產,可能產自中國,不過鑄造這些金條的黃金在開採之後,恐曾在別處被熔化和再熔化過。