德意志銀行陷洗錢疑雲 遭德國檢調單位調查

媒體報導,德國檢調單位懷疑,德意志銀行涉嫌協助洗錢,而對其總部展開搜查。

(美聯社)

德意志銀行涉嫌協助洗錢。其法蘭克福總部前,停滿了警察車輛

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(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)媒體報導,德國檢調單位懷疑,德意志銀行涉嫌協助洗錢,而對其總部展開搜查。

日本《NHK》報導,德國檢調單位説明,根據巴拿馬文件的内容,德意志銀行涉嫌協助客戶在避稅天堂設立公司,並在沒有和有關單位報備的情況下,允許犯罪資金往來。

具體而言,檢調單位透露,光是在2016年,德意志銀行在英屬維京群島的子公司,就幫超過900位客戶,交易了高達3億1100萬歐元的資金。

對此,根據報導,德意志銀行發表聲明表示,願意全面協助調查,並證明自己的清白。

德意志銀行陷洗錢疑雲 遭德國檢調單位調查