紐時:日本三菱UFJ銀行疑協助北韓洗錢 遭紐約檢調調查

媒體報導,日本三菱UFJ銀行從去(2017)年開始,便因涉嫌協助北韓當局洗錢,而遭美國紐約檢調單位調查。

金正恩在平壤文金會會後記者會上演説(南韓KBS。美聯社提供)

金正恩在平壤文金會會後記者會上演説(南韓KBS。美聯社提供)

(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)媒體報導,日本三菱UFJ銀行從去(2017)年開始,便因涉嫌協助北韓當局洗錢,而遭美國紐約檢調單位調查。

紐約時報》報導,三菱UFJ銀行被控故意忽視其内部防止與制裁對象交易之機制,以及在洗錢行為猖獗的中朝邊境營運時,沒有仔細確認某些中國人客戶身份。

報導説明,目前不清楚紐約檢調單位手上,是否握有證據,也尚未知北韓是否有透過三菱UFJ銀行洗錢。

《紐約時報》回顧,日本三菱UFJ銀行先前也曾協助緬甸和伊朗等國家,為反制裁規定與外國交易,而遭到紐約州懲罰。

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