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大通銀行捲入170億欺詐案 遭罰25億美金

大通銀行捲入170億欺詐案 遭罰25億美金

美國最大銀行JP摩根大通銀行,因捲入欺詐,遭政府處罰支付25億美元,並向大規模龐氏騙局的受害人支付賠償。麥道夫的龐氏騙局是美國最大的一起。

在與美國司法部的一項協議中,JP摩根大通銀行同意因沒有對麥道夫設在該銀行並用以對投資者實施詐騙的賬戶進行監管而支付17億美元的罰金。麥道夫的詐騙導致投資者損失170億美元。美國政府還表示,這是有史以來對美國銀行的最大一筆罰金。計劃將這些罰金支付給麥道夫的受害者。

現年75歲的麥道夫5年多以前被捕,現在正在服150年的刑期。自從那時起,多項調查和法律訴訟一直在追查他的詐騙活動。他以老鼠會方式,騙新還舊,直到騙局演不下去為止。

美國政府表示,即使在JP摩根大通銀行的電腦系統兩次就麥道夫的賬戶發出警告,但是該銀行始終“沒有進行有意義的努力”來監管麥道夫的賬戶。

在與檢方達成的協議中,針對JP摩根大通銀行的刑事指控被推遲了兩年,以便執行對受害者的賠償。

在與麥道夫詐騙案有關的另外兩起協議中,JP摩根大通銀行同意向美國銀行監管機構支付3億5千萬美元的罰金,並支付5億4300萬美元來解決投資者受損的個人起訴。2014/01/08