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義銀行疑與伊朗往來 美國調查

義銀行疑與伊朗往來  美國調查

(中央社記者鄭傑憶羅馬27日專電)據報導,義大利聯合信貸集團(UniCredit SpA)可能違反美國的制裁措施,與伊朗進行商業交易,美國司法部門正在調查。

英國「金融時報」(Financial Times)報導,因涉及與遭美國制裁的國家進行商業往來,義大利資產規模最大的聯合信貸集團,正面臨美國司法部門調查。熟悉內情人士表示,這個受美國制裁的國家,應該是指伊朗。

聯合信貸集團立即針對金融時報的報導做出回應,表示相關新聞是炒冷飯。

聯合信貸集團解釋,分別在2011年的財務年報和2012年的季報中,早已經針對遭美國司法調查一事做出完整解釋。

根據義大利「24小時太陽報」(Il Sole 24 Ore)報導, 遭調查的是聯合信貸集團在德國的分行。2005年聯合信貸集團收購德國聯合抵押銀行(Hypo Vereinsbank)成立聯合信貸銀行(Unicredit Bank AG)。

聯合信貸銀行在德國的分行表示,他們正協助紐約地區的檢察官、美國司法部和美國財政部進行調查。此外,銀行的專家和顧問也在評估繳納高額罰金的可行性。

渣打集團(Standard Chartered)也被指控與伊朗銀行往來,並在8月初同意支付3.4億美元,與美國紐約州金融服務署(NYDFS)達成和解。

此外,美國當局也在調查蘇格蘭皇家銀行(RBS)是否違反美國對伊朗制裁的措施。1010827


更新時間 : 2021-07-28 19:35 GMT+08:00