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反洗錢 中國將追償海外犯罪資產

反洗錢 中國將追償海外犯罪資產

(中央社台北30日電)中國央行、反洗錢工作部際聯席會議今天發佈中國首部反洗錢戰略,確定構建反恐融資網路等行動要點,彩票、支付清算等非金融業也被納入監管,並將全力追償海外犯罪資產。

中國國務院日前批准公佈「中國2008至2012年反洗錢戰略」。中新社報導,反洗錢戰略總體目標是2012年前創建具有中國特色的「以防為主、打防結合、密切合作、高效務實」的反洗錢機制。

中國央行並提出未來反洗錢行動要點,包括:完善反洗錢刑事法律體系,構建國家反恐融資網路,提升反洗錢監管的有效性,建立特定非金融行業反洗錢制度,加強國內部門間交流合作;培養反洗錢專家;參與國際合作與標準制定;全力追償境外犯罪資產。

央行副行長蘇寧表示,非金融行業近年也成為清洗黑錢的途徑,中國已將彩票、支付清算組織等非金融業納入反洗錢監管體系。

據了解,央行今年已對全中國3317家金融機構進行反洗錢檢查,對563家違規金融機構行政處罰,處罰89名違規金融從業者,並在前3季協助警方偵辦680宗洗錢相關案件。981230