兆豐銀涉洗錢案簽結 北檢:查無不法

台北地檢署偵辦兆豐銀行涉嫌違反洗錢防制法案件,並於今天早上10時30分舉行記者會指出,本案迄今查無兆豐銀行相關人員及本國人,涉有幫助洗錢的犯罪事實,因此將全案簽結。

北檢偵辦兆豐銀疑似洗錢案,全面清查行政院公布的1萬7033筆匯款交易資料,並於上個月公布調查結果,認定沒有異常或洗錢犯罪行為。

這起案件源於,兆豐金融控股股份有限公司旗下兆豐國際商業銀行股份有限公司紐約分行涉洗錢,在美國紐約州金融服務署(DFS)首季一般業務檢查中,被指控民國101年涉及違反銀行保密法及反洗錢法,遭重罰1.8億美元(約新台幣56.9億元)。

另,北檢在去年8月分案偵辦此案後,於去年12月2日,依涉犯金控法的背信、收受不正利益、洗錢防制法、行使業務登載不實文書、違反營業秘密法、內線交易等罪嫌,起訴前兆豐金董事長蔡友才、前主任秘書王起梆、紐約分行經理黃士明。